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31.05.2025
Consiglio Europeo: adozione del Regolamento Antiriciclaggio, della VI Direttiva e dell’AMLA
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02.05.2024
D.Lgs 231/2001 e D.Lgs 231/2007: mappatura dei rischi e delle vulnerabilità interne e adozione di Best Practies basate sul principio Risk Based Approach
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27.04.2024
Nuove leggi approvate dal Parlamento Europeo per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
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13.04.2024
Normative Antiriciclaggio, seminario formativo
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