D.Lgs 231/2001 e D.Lgs 231/2007: mappatura dei rischi e delle vulnerabilità interne e adozione di Best Practies basate sul principio Risk Based Approach 

In tale contesto, è importante analizzare il collegamento tra le normative attualmente vigenti in Italia finalizzate a proteggere le imprese dall'implicazione in attività illegali e a prevenire distorsioni della concorrenza e dell'economia nel suo complesso.