Pubblicazioni
Consiglio Europeo: adozione del Regolamento Antiriciclaggio, della VI Direttiva e dell’AMLA
Nella giornata di ieri, giovedì 30 maggio, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un nuovo pacchetto di regole antiriciclaggio…
D.Lgs 231/2001 e D.Lgs 231/2007: mappatura dei rischi e delle vulnerabilità interne e adozione di Best Practies basate sul principio Risk Based Approach
In tale contesto, è importante analizzare il collegamento tra le normative attualmente vigenti in Italia finalizzate a proteggere le imprese dall'implicazione in attività illegali e a prevenire distorsioni della concorrenza e dell'economia nel suo complesso.
Nuove leggi approvate dal Parlamento Europeo per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Il Parlamento europeo ha recentemente adottato un insieme di misure legislative volte a rafforzare gli strumenti dell'UE nel contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
